Ekonomiczne Problemy Usług
Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
DOI: 10.18276/epu.2016.123-28
Cytuj
Pełny tekst nie jest udostępniony w serwisie
| ISSN: | 1896-382X |
| eISSN: | 2353-2866 |
| Autorzy: |
Karol
Schneider
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
| Słowa kluczowe: | pranie pieniędzy nielegalny obrót podejrzane transakcje |
| Data publikacji całości: | 2016 |
| Liczba stron: | 9 (301-309) |
| OAI-PMH: | Metadane |
| Cited-by (Crossref) ?: | Włącz JavaScript, aby pobrać dane cytowań. |
 
| |
Abstrakt
Ogół czynności mających na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności i nadania im znamion legalnego pochodzenia nazywany jest praniem pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, iż środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogromnego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.
Bibliografia
- Bodył-Szymala P. (2012), Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku, „Rzeczpospolita”, 14.11.
- Bodył-Szymala P. (2009), Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany pra-wa, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 221, 29.10.
- Fülbier A., Aepfelbach R. (1999), GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz,
- 4. Aufl., Köln.
- Potocki M. (2011), Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 214, 4.11.
- Potocki M. (2011), Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 24, 4.02.
- Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu praw-noporównawczym, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
- Rybińska A. (2010), Paryż sprawdził konta dyktatorów, „Rzeczpospolita” nr 269, 18.11.
- Siska J. (1999), Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Österreich, Deutschland Und der Schweiz, Wien.
- Wąsowski K. (2001), Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia, Warszawa: NBP, z. 121.
- Zieliński R. (2011), Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 76, 19.04.