Zum Inhalt springen

Studia Administracyjne

Studia Administracyjne

Vorher: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

2(22)|2025
OpenAlex

Für die gesamte Zeitschrift, laut OpenAlex.

Zitate
57
Publikationen
221
H-index
2
I10-index
1
Mittlere Zitierhäufigkeit (2 Jahre)
0,10
Erhaltene Zitate nach Jahr
Diagramm der Zeitschriftenzitate. Die genauen Werte stehen in der Tabelle darunter. 2017: 0 2018: 0 2019: 1 2020: 3 2021: 4 2022: 2 2023: 11 2024: 8 2025: 10 2026: 18 2017 2026
Datentabelle anzeigen
Erhaltene Zitate nach Jahr
JahrPublikationenZitate
2017140
2018140
2019101
202083
2021174
2022162
20231611
2024188
20251510
2026718

Daten abgerufen:

Was bedeuten diese Zahlen?

Publikationen und Zitate umfassen die dieser Zeitschrift zugeordneten OpenAlex-Datensätze. Der H-Index ist die größte Anzahl h von Publikationen mit jeweils mindestens h Zitaten. Der I10-Index zählt Publikationen mit mindestens 10 Zitaten. Das Diagramm zeigt die in einem Jahr erhaltenen Zitate; das laufende Jahr ist unvollständig. Die Abdeckung kann von WNUS und anderen Diensten abweichen.

Der Zweijahresdurchschnitt ist eine OpenAlex-Kennzahl und nicht der Journal Impact Factor von Clarivate.

In OpenAlex ansehen (neuer Tab)
Google Scholar
In Google Scholar suchen (neuer Tab)

Historia europejskich rozwiązań prawnych w zakresie AML

DOI: 10.18276/sa.2025.22-03
Zitieren

Der Volltext ist verfügbar

ISSN:2080-5209
eISSN:2353-284X
Autoren: Kamil Majewski ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Schlüsselbegriffe: AML/CFT prawodawstwo UE ryzyko ML/FT przeciwdziałanie praniu pieniędzy historia systemu AML/CFT
Erscheinungsdatum der Ausgabe / Monografie:2025
Seitenanzahl:12 (31-42)
OAI-PMH:Metadaten
Anzahl der Downloads ?: 311
CC BY-SA Open Access DOAJ ERIH PLUS Diamond Discovery Hub
QR-Code

Abstract

Obecnie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) stanowią rozbudowany i spójny system. Przyjmuje się, że system AML/CFT ma charakter kluczowy zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa systemowego, jak i jednostkowego, a skuteczność tego systemu wymaga współpracy międzynarodowej. Na przestrzeni lat, tak na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym odnotowuje się kolejne akty prawne w mniejszym lub większym stopniu modyfikujące system AML/CFT. W motywach aktów prawnych UE wskazuje się, że ideą przyświecającą konstruowaniu kolejnych rozwiązań prawnych jest doskonalenie metod AML/CFT. Funkcjonowanie i rozwój rozwiązań prawnych dotyczących problematyki AML/CFT są wspierane przez organizacje międzynarodowe, w tym The Financial Action Task Force (FATF). Niniejszy artykuł stanowi spojrzenie historyczne na problematykę AML/CFT. W zaprezentowanym opracowaniu zostanie omówiona historia prawodawstwa UE dotycząca tej problematyki.

PDF

PDF herunterladen
PDF-Vorschau

PDF öffnen

Bibliographie (29)
  1. 1. Charatynowicz J., Zagrożenia dla rynku finansowego związane z praniem pieniędzy a technologie FinTech – identyfikacja zjawiska oraz metody przeciwdziałania, Prawo i Bezpieczeństwo nr 1/2023, Wrocław 2023
  2. 2. Filipowska M., Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXIV, Wrocław 2009
  3. 3. Golonka A., Dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – czas na ocenę dostosowania polskich regulacji prawnych, Studia Europejskie nr 1/2009, Warszawa 2009
  4. 4. Golonka A., Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXXII, zeszyt 3, Poznań 2020
  5. 5. Golonka A., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020, Warszawa 2020
  6. 6. Golonka A., Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy anti-money laundering, Ius Novum nr 1/2021, Warszawa 2021
  7. 7. Golonka A., Współpraca z krajami trzecimi w zwalczaniu prania pieniędzy w obliczu współczesnych wyzwań, Ius Novum nr 4/2023, Warszawa 2023
  8. 8. Golonka A., Unijny projekt „Pakietu AML” – reforma czy rewolucja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Ius Novum nr 2/2024, Warszawa 2024
  9. 9. Grzywacz J., Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, t. XXI, Płock 2015
  10. 10. Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI, zeszyt 4, Poznań 2014
  11. 11. Jasiński W., Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w świetle ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Przegląd Policyjny nr 1(145), Szczytno 2022
  12. 12. Jaszek T., Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych, Finanse i Prawo Finansowe nr 4(20), Łódź 2018
  13. 13. Karnat J., Wykorzystywanie rachunków bankowych do prania pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw (analiza dogmatycznoprawna art. 299 Kodeksu karnego okiem praktyka), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XXVII, zeszyt 1, Kraków 2023
  14. 14. Kuźmicz M., Analiza i porównanie przepisów prawa polskiego z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zwalczenia prania pieniędzy w cyfrowym świecie, Studia Prawnoustrojowe nr 52, Olsztyn 2021
  15. 15. Majewski K., Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, Monitor Prawa Bankowego nr 12(97), Warszawa 2018
  16. 16. Majewski K., Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Monitor Prawa Bankowego nr 01(110), Warszawa 2020
  17. 17. Majewski K., Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act, Roczniki Administracji i Prawa, tom XX, zeszyt 4, Sosnowiec 2020
  18. 18. Majewski K., Procedura grupowa AML – przegląd dotychczasowych rozwiązań i wymogów regulacyjnych, Monitor Prawa Bankowego nr 3(160), Warszawa 2024
  19. 19. Piątkowska B., Skelnik K., Rozwiązania obowiązujące w polskim systemie karnym w instytucjach obowiązanych w kontekście dyrektyw anti-money laundering, Probacja nr 4/2022, Warszawa 2022
  20. 20. Pływaczewski W., Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki – skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3440, Wrocław 2012
  21. 21. Prengel M., Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym, Bezpieczny Bank nr 2(21)/2003, Warszawa 2003
  22. 22. Prengel M., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 r. w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego w celu prania pieniędzy włącznie z finansowaniem terroryzmu, Bezpieczny Bank nr 3/4(24/25)/2004, Warszawa 2004
  23. 23. Suchowierski B., Przygotowanie do przestępstwa prania pieniędzy, Zeszyty Prawnicze nr 19.3/2019, Warszawa 2019
  24. 24. Szafrański W., Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w obrocie dziełami sztuki. Między implementacją V AMLD a rozwiązaniem systemowym, Santander Art and Culture Law Review nr 1/2021, Opole 2021
  25. 25. Tomczyk A., Pranie pieniędzy pochodzących z eko-przestępczości. Wyrafinowane przestępstwo czy prymitywny proceder?, Studia Prawnoustrojowe nr 61, Olsztyn 2023
  26. 26. Trzeszczoń D., Sankcje za pranie pieniędzy jako źródło dochodów budżetu państwa, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu nr 3(11)/2023, Toruń 2023
  27. 27. Wasiak D., Rynek usług aptecznych a polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zarys problematyki, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4211, Wrocław 2023
  28. 28. Zakrzewski R., W. Jasiński, Prawno-organizacyjne problemy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LVII, zeszyt 1, Poznań 1995
  29. 29. Zielińska W., Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków, Finanse i Prawo Finansowe nr II(3), Łódź 2015