| Authors: |
Kamil
Majewski
Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| Keywords: | AML/CFT EU legislation ML/FT risk anti-money laundering history of the AML/CFT system |
| Whole issue publication date: | 2025 |
| Page range: | 12 (31-42) |
| Downloads ?: | 267 |
| 1. | 1. Charatynowicz J., Zagrożenia dla rynku finansowego związane z praniem pieniędzy a technologie FinTech – identyfikacja zjawiska oraz metody przeciwdziałania, Prawo i Bezpieczeństwo nr 1/2023, Wrocław 2023 |
| 2. | 2. Filipowska M., Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXIV, Wrocław 2009 |
| 3. | 3. Golonka A., Dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – czas na ocenę dostosowania polskich regulacji prawnych, Studia Europejskie nr 1/2009, Warszawa 2009 |
| 4. | 4. Golonka A., Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXXII, zeszyt 3, Poznań 2020 |
| 5. | 5. Golonka A., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020, Warszawa 2020 |
| 6. | 6. Golonka A., Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy anti-money laundering, Ius Novum nr 1/2021, Warszawa 2021 |
| 7. | 7. Golonka A., Współpraca z krajami trzecimi w zwalczaniu prania pieniędzy w obliczu współczesnych wyzwań, Ius Novum nr 4/2023, Warszawa 2023 |
| 8. | 8. Golonka A., Unijny projekt „Pakietu AML” – reforma czy rewolucja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Ius Novum nr 2/2024, Warszawa 2024 |
| 9. | 9. Grzywacz J., Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, t. XXI, Płock 2015 |
| 10. | 10. Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI, zeszyt 4, Poznań 2014 |
| 11. | 11. Jasiński W., Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w świetle ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Przegląd Policyjny nr 1(145), Szczytno 2022 |
| 12. | 12. Jaszek T., Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych, Finanse i Prawo Finansowe nr 4(20), Łódź 2018 |
| 13. | 13. Karnat J., Wykorzystywanie rachunków bankowych do prania pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw (analiza dogmatycznoprawna art. 299 Kodeksu karnego okiem praktyka), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XXVII, zeszyt 1, Kraków 2023 |
| 14. | 14. Kuźmicz M., Analiza i porównanie przepisów prawa polskiego z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zwalczenia prania pieniędzy w cyfrowym świecie, Studia Prawnoustrojowe nr 52, Olsztyn 2021 |
| 15. | 15. Majewski K., Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, Monitor Prawa Bankowego nr 12(97), Warszawa 2018 |
| 16. | 16. Majewski K., Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Monitor Prawa Bankowego nr 01(110), Warszawa 2020 |
| 17. | 17. Majewski K., Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act, Roczniki Administracji i Prawa, tom XX, zeszyt 4, Sosnowiec 2020 |
| 18. | 18. Majewski K., Procedura grupowa AML – przegląd dotychczasowych rozwiązań i wymogów regulacyjnych, Monitor Prawa Bankowego nr 3(160), Warszawa 2024 |
| 19. | 19. Piątkowska B., Skelnik K., Rozwiązania obowiązujące w polskim systemie karnym w instytucjach obowiązanych w kontekście dyrektyw anti-money laundering, Probacja nr 4/2022, Warszawa 2022 |
| 20. | 20. Pływaczewski W., Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki – skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3440, Wrocław 2012 |
| 21. | 21. Prengel M., Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym, Bezpieczny Bank nr 2(21)/2003, Warszawa 2003 |
| 22. | 22. Prengel M., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 r. w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego w celu prania pieniędzy włącznie z finansowaniem terroryzmu, Bezpieczny Bank nr 3/4(24/25)/2004, Warszawa 2004 |
| 23. | 23. Suchowierski B., Przygotowanie do przestępstwa prania pieniędzy, Zeszyty Prawnicze nr 19.3/2019, Warszawa 2019 |
| 24. | 24. Szafrański W., Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w obrocie dziełami sztuki. Między implementacją V AMLD a rozwiązaniem systemowym, Santander Art and Culture Law Review nr 1/2021, Opole 2021 |
| 25. | 25. Tomczyk A., Pranie pieniędzy pochodzących z eko-przestępczości. Wyrafinowane przestępstwo czy prymitywny proceder?, Studia Prawnoustrojowe nr 61, Olsztyn 2023 |
| 26. | 26. Trzeszczoń D., Sankcje za pranie pieniędzy jako źródło dochodów budżetu państwa, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu nr 3(11)/2023, Toruń 2023 |
| 27. | 27. Wasiak D., Rynek usług aptecznych a polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zarys problematyki, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4211, Wrocław 2023 |
| 28. | 28. Zakrzewski R., W. Jasiński, Prawno-organizacyjne problemy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LVII, zeszyt 1, Poznań 1995 |
| 29. | 29. Zielińska W., Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków, Finanse i Prawo Finansowe nr II(3), Łódź 2015 |
