ISSN: 1896-382X
eISSN: 2353-2866
OAI
DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-24
Lista wydań /
nr 126 (2) 2017
Problemy prania brudnych pieniędzy
| Autorzy: |
Kamila
Schneider
Centrum Rachunkowo-Skarbowe w Szczecinie |
| Słowa kluczowe: | pranie pieniędzy nielegalny obrót podejrzane transakcje |
| Data publikacji całości: | 2017 |
| Liczba stron: | 8 (241-248) |
| Klasyfikacja JEL: | K42 |
Abstrakt
Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z dzialalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, że środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogronmego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.
Pobierz plik
Plik artykułu
Bibliografia
| 1. | Bodył-Szymala. P. (2012). Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku. Rzeczpospolita, 14 listopada. |
| 2. | Bodył-Szymala, P. (2009). Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany prawa. Dzien- |
| 3. | nik Gazeta Prawna, 221, 29 października. |
| 4. | Fulbier, A., Aepfelbach, R. (1999). GwG. Kommentar zum Geldwaschegesetz. Kóln: 4. Aufl. Gilmore, W.C.(1999). Brudne pieniądze. Warszawa: PWE. |
| 5. | Potocki, M. (2011). Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, Dziennik Gazeta Praw¬na, 214, 4 listopada. |
| 6. | Jasiński, W. (2001). Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy. War¬szawa: Poltex. |
| 7. | Potocki, M. (2011). Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom. Dziennik Gazeta Prawna, 24, 4 lutego. |
| 8. | Prengel, M. (2003). Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporów¬nawczym. Toruń: TNOiK Dom Organizatora. |
| 9. | Rybińska, A (.2010). Paryż sprawdzil konta dyktatorów. Rzeczpospolita, 269, 18 listopada. |
| 10. | Siska, J. (1999). Geldwascherei Und Imre Bekampfung In Ostereich, Deutschland Und der Schweiz. Wien. |
| 11. | Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE. Schneider, K. (2016). Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej. Szczecin: |
| 12. | PTE. |
| 13. | Wąsowski, K. (2001). Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia (z. 121). Warszawa: NBP. Zieliński, R. (2011). Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy. Dziennik Gazeta Prawna, 76, 19 kwietnia. |